Un fraudeur d’origine mauricienne qui a utilisé de l’argent volé pour financer un style de vie somptueux avec des voitures de luxe et des vacances a été condamné à sept ans de prison. Veekshit Ramoo, 32 ans, de New Addington, Croydon, qui a été arrêté après être arrivé à l’aéroport d’Heathrow sur un vol en provenance de l’île Maurice en mai 2019, a soumis 2,1 millions de livres sterling de demandes frauduleuses de remboursement de la TVA à Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC). Les demandes ont été faites par l’intermédiaire de sa société de comptabilité Ramoo Associates UK Ltd, pour des paiements de TVA à des fournisseurs qui n’ont jamais été effectués.
Une partie de l’argent a été utilisée pour rembourser une hypothèque de 131 000 £ détenue par les parents de sa femme. Plus de 650 000 £ de l’argent volé ont également été dépensés pour des vacances longue distance et des voitures de luxe. Ramoo a été inculpé de fraude fiscale et de blanchiment d’argent après son arrestation. Richard Wilkinson, directeur adjoint du service d’enquête sur les fraudes du HMRC, a déclaré : « Veekshit Ramoo se servait de l’argent des contribuables comme d’une tirelire pour s’offrir un style de vie somptueux, son amour des voitures rapides et des vacances coûteuses, mais il a été démasqué après que les enquêteurs ont découvert ses mensonges. » R. Wilkinson ajoute: « Nos actions ne s’arrêtent pas à la condamnation. Nous allons maintenant chercher à récupérer l’argent volé. Nous encourageons toute personne ayant des informations sur la fraude fiscale ou le blanchiment d’argent à les signaler en ligne ou à appeler la ligne d’assistance téléphonique en cas de fraude au 0800 788 887. »
Les agents du HMRC ont découvert la fraude lors de la vérification des déclarations. L’analyse des comptes bancaires des particuliers et des entreprises a révélé des dépenses en bijoux, en traitements dans des hôpitaux privés, en voyages de shopping à Harrods, en feux d’artifice, en boîtes de nuit et en billets pour des événements. Les enquêteurs ont établi que Ramoo avait dépensé 411 000 £ en voitures de luxe, dont une Audi R8 4.2 Quattro dorée, une Aston Martin Rapide et une Audi Q7.
Il a publié sur les médias sociaux des photos de lui posant avec ses voitures avec la légende #highlife. Il a également dépensé 149 000 £ en vols et plus de 112 000 £ en devises étrangères. Il a effectué plusieurs voyages à l’île Maurice et a pris des vacances en Inde et en Chine. M. Ramoo a été reconnu coupable de fraude au Trésor public et de deux chefs d’accusation de conversion de biens criminels par la Southwark Crown Court le 2 juillet 2021. Il a été condamné à sept ans de prison par le même tribunal aujourd’hui, 7 juillet 2021. Une procédure de confiscation est en cours pour récupérer l’argent volé.
3 CHEFS D’ACCUSATION
Veekshit Ramoo (également connu sous le nom d’Arun), né le 06/08/1988, de Betchworth Way, New Addington, Croydon, a présenté de fausses demandes de remboursement de la TVA pour un montant total de 2,1 millions de livres sterling et a reçu des remboursements de 1,6 million de livres sterling. Il a été accusé de :
Avoir triché avec le revenu public entre le 26 mars 2012 et le 31 décembre 2017. Deux autres chefs d’accusation de conversion de biens criminels entre le 30 avril 2014 et le 8 novembre 2016. Ramoo a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation à la Southwark Crown Court le 2 juillet 2021 après un procès d’un mois.
Il a été condamné à sept ans de prison pour avoir fraudé le fisc et à six ans de prison pour avoir converti des biens criminels, avec effet simultané, par la Southwark Crown Court le 7 juillet 2021.
Il a également été interdit d’exercer la fonction de directeur de société pendant 10 ans. « Nous encourageons toute personne ayant des informations sur la fraude fiscale ou le blanchiment d’argent à les signaler en ligne ou à appeler la ligne d’assistance téléphonique en cas de fraude au 0800 788 887. », fit mention un communiqué du Her Majesty’s Revenue and Customs.
